Fyrir tilkynningarskylda aðila sem þurfa að afla upplýsinga um viðskiptavini, framkvæma áreiðanleikakannanir, skrá áhættumat og fylgja niðurstöðum eftir. ÁhættuMat tengir saman þessi verkefni og heldur jafnframt utan um áhættumat á eigin starfsemi.
Aflaðu fyrirtækjaupplýsinga, yfirfarðu skimun og mettu áhættu með hliðsjón af landfræðilegum tengslum, starfsemi og eignarhaldi. Skráðu niðurstöðu þína og rökstuðning.
Lesa meiraFarðu yfir áhættuþætti starfseminnar í rafrænu sjálfsáhættumati, skráðu forsendur og ráðstafanir og taktu saman skýrslu til varðveislu og endurskoðunar.
Lesa meiraSendu stafrænan spurningalista um viðskiptavininn, raunverulega eigendur og viðskiptasambandið. Svör og fylgigögn tengjast áhættumati viðskiptavinarins.
Lesa meiraStyður viðvarandi eftirlit með reglulegri endurskimun og fréttavöktun. Yfirfarðu nýjar niðurstöður og fylgdu eftir breytingum sem geta haft áhrif á áhættumatið.
Lesa meiraSkimaðu gegn þvingunarlistum OFAC, ESB og SÞ og gagnagrunnum um stjórnmálaleg tengsl. Yfirfarðu mögulegar nafnasamsvaranir áður en þú skráir niðurstöðu.
Lesa meiraPrófaðu ÁhættuMat með einu áhættumati án þess að gerast áskrifandi.
Nýskráning