Skimaðu viðskiptavini gegn OFAC, ESB og SÞ þvingunarlistum auk PEP-gagnagrunna á sekúndum — með fuzzy-matching sem finnur nöfn þótt stafsetning sé breytileg.
Lög nr. 140/2018 krefjast þess að tilkynningarskyldir aðilar skimi viðskiptavini gegn þvingunarlistum og greini hvort þeir séu stjórnmálalega tengdir aðilar (PEP) — bæði við upptöku viðskiptasambands og við reglulega endurskoðun.
ÁhættuMat sameinar OFAC, ESB, SÞ og PEP-gagnagrunna í einni skimun með fuzzy-matching, svo þú þarft ekki að leita handvirkt á mörgum vefsíðum fyrir hvern viðskiptavin.
Allir helstu alþjóðlegu þvingunarlistarnir skimaðir í einu — engin þörf á að leita á mörgum vefsíðum.
Nöfn finnast jafnvel þegar stafsetning, orðaröð eða broddstafir eru ólík milli gagnagrunna.
Stjórnmálalega tengdir aðilar greindir skv. skilgreiningu laga nr. 140/2018 — innlendir og erlendir.
PEP (Politically Exposed Person) er einstaklingur sem gegnir eða hefur gegnt mikilvægu opinberu hlutverki — t.d. ráðherra, þingmaður eða æðsti stjórnandi ríkisfyrirtækis — eða er nákominn slíkum aðila. Lög nr. 140/2018 krefjast aukinnar áreiðanleikakönnunar fyrir PEP.
ÁhættuMat skimar gegn þvingunarlistum OFAC (Bandaríkjunum), Evrópusambandsins og Sameinuðu þjóðanna, auk PEP-gagnagrunna, í einni og sömu fyrirspurn.
Fuzzy-matching gerir skimuninni kleift að finna mögulegar samsvaranir jafnvel þegar nafn er stafsett örlítið öðruvísi, í annarri orðaröð eða með/án broddstafa — sem dregur úr hættu á að missa af réttri samsvörun.
ÁhættuMat sýnir samsvörunina með upplýsingum um listann og ástæðu skráningar, svo þú getur lagt mat á hvort um sama aðila er að ræða og brugðist við í samræmi við innra verklag fyrirtækisins.
Stofnaðu aðgang án kreditkorts — fyrsta skimunin er innifalin.