Fyrir tilkynningarskylda aðila
Áhættumat viðskiptavina, áreiðanleikakönnun og áhættumat á eigin starfsemi í einu íslensku kerfi — með kennitöluleit, skimun gegn þvingunarlistum og PEP-gagnagrunnum, vöktun og skýrslugerð.
Eitt áhættumat án áskriftar.
Fyrir dagleg störf tilkynningarskyldra aðila
01 / Áhættumat viðskiptavina
Aflaðu upplýsinga um viðskiptavin og raunverulega eigendur, yfirfarðu niðurstöður skimunar og skráðu áhættumat viðskiptasambandsins. Gögn og rökstuðningur haldast saman frá fyrstu könnun til reglulegrar endurskoðunar.
Sláðu inn kennitölu fyrirtækis og sæktu upplýsingar úr fyrirtækjaskrá Skattsins um stjórn, eignarhald, lögform og starfsemi. Sendu stafrænan spurningalista vegna áreiðanleikakönnunar og tengdu svör viðskiptavinarins við áhættumatið.
Kennitöluleit · Eignarhald og tengsl · Raunverulegir eigendur
ÁreiðanleikakönnunSkimaðu gegn þvingunarlistum OFAC, ESB og SÞ og PEP-gagnagrunnum, ásamt leit að óhagstæðri fjölmiðlaumfjöllun. Yfirfarðu mögulegar samsvaranir og mettu áhættu með hliðsjón af starfsemi, eignarhaldi og landfræðilegum tengslum viðskiptavinarins.
Þvingunarlistar · Stjórnmálaleg tengsl (PEP) · Rökstuðningur mats
Skimun og PEPSettu viðskiptavini í vöktun vegna endurskimunar og fréttavöktunar. Yfirfarðu nýjar niðurstöður, uppfærðu áhættumatið og taktu saman varðveislueintak með niðurstöðum skimunar, áreiðanleikakönnunar og rökstuðningi þínum.
Viðvarandi eftirlit · Endurskoðun mats · PDF-skýrsla til varðveislu
Vöktun og eftirfylgni02 / Sjálfsáhættumat
Greindu hættuna á að starfsemin verði misnotuð til peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka. Rafrænn spurningalisti hjálpar þér að fara yfir áhættuþætti, skrá forsendur matsins og taka saman skýrslu til varðveislu og endurskoðunar.
Kynntu þér áhættumat á eigin starfsemiÁhættuþættir, ráðstafanir og skráning
ÁhættuMat er íslenskt kerfi fyrir tilkynningarskylda aðila sem vinna að vörnum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, svo sem bókara, endurskoðendur, lögmenn og fasteignasala. Kerfið heldur utan um áreiðanleikakannanir, áhættumat viðskiptavina, skimun, vöktun og áhættumat á eigin starfsemi.
Í áreiðanleikakönnun er meðal annars aflað upplýsinga um hver viðskiptavinurinn er, hverjir raunverulegir eigendur hans eru og tilgang og eðli viðskiptasambandsins. Í ÁhættuMat getur þú sent rafrænan spurningalista, safnað fylgigögnum og tengt svör og niðurstöður yfirferðar við áhættumat viðskiptavinarins.
Þú slærð inn kennitölu fyrirtækis og sækir upplýsingar úr fyrirtækjaskrá Skattsins. Þaðan getur þú skoðað eignarhald og tengda aðila, yfirfarið niðurstöður skimunar gegn þvingunarlistum og PEP-gagnagrunnum, sent spurningalista vegna áreiðanleikakönnunar og skráð áhættumat með rökstuðningi.
PEP-skimun leitar að mögulegum tengslum við einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla. Niðurstöður úr gagnagrunnum eru bornar undir þig til yfirferðar. Nafnasamsvörun ein og sér staðfestir ekki að um sama einstakling sé að ræða og PEP-staða er ekki það sama og skráning á þvingunarlista.
Kerfið safnar upplýsingum og styður yfirferðina. Þú metur niðurstöðurnar, staðfestir eða hafnar mögulegum samsvörunum og skráir ákvörðun þína um viðskiptasambandið ásamt rökstuðningi.
Já. Áhættumat á eigin starfsemi, einnig nefnt sjálfsáhættumat í kerfinu, hefur sitt eigið vinnusvæði. Þar ferð þú yfir áhættuþætti sem tengjast meðal annars viðskiptavinum, vörum, þjónustu og landfræðilegum tengslum, skráir svör og rökstuðning og tekur saman skýrslu til varðveislu og endurskoðunar. Þetta er annað mat en áhættumat einstakra viðskiptavina.
Já, þú getur stofnað aðgang og prófað eitt áhættumat án áskriftar. Á verðlagssíðunni sérðu gildandi áskriftarleiðir, verð og hvaða eiginleikar fylgja hverri leið.
ÁhættuMat / Peningaþvættisvarnir
Stofnaðu aðgang og gerðu fyrsta áhættumatið án áskriftar. Kynntu þér kennitöluleit, skimun og skráningu niðurstaðna áður en þú velur áskriftarleið.
Stofna aðgang